News Flash:

Escrocherii "onorabile" cu firme falimentare

19 Noiembrie 2001
1596 Vizualizari | 0 Comentarii
Fenomenul instrainarii societatilor comerciale cu datorii de zeci de miliarde de lei, a devenit in ultimul timp extrem de ingrijorator. Lipsa unui cadru legislativ eficient le da mare bataie de cap politistilor, procurorilor si comisarilor de la Garda Financiara. In schimbul catorva zeci sau chiar sute de milioane de lei, oferite drept spaga, patronii firmelor cu datorii uriase devin peste noapte intreprinzatori onorabili, fara ca cineva sa-i poata trage la raspundere.

Lipsa unor legi eficiente le da apa la moara escrocilor

Metodele folosite de asa zisii "miliardari de carton" pentru a scapa de bratul lung al legii, prin vanzarea partilor sociale si a actiunilor firmelor la care au imense datorii la stat si nu numai, sunt de mult cunoscute de autoritati. Lipsa unui cadru legislativ coerent si eficient ii impiedica insa sa actioneze pe cei care doresc sa inabuse din fasa acest fenomen. Profitand atat de vidul legislativ, cat si de unele tertipuri avocatesti, "rechinii" economiei de piata reusesc sa scape destul de repede de firmele cu datorii, vanzandu-le pe nimic, fie unor oameni simpli, aflati pe patul de moarte sau grav bolnavi, fie unor cetateni straini, greu de gasit. Procedeul prin care se trag aceste tepe este relativ simplu. Mai dificila este insa gasirea unui individ care sa accepte sa joace rolul de tap ispasitor. Anchetatorii sustin ca strangerea dovezilor incriminatorii in astfel de cazuri, nu este deloc facila. "Patronii unor firme realizeaza operatiuni de comert pe baza de cecuri fara acoperire sau de credite acordate de banci. Pentru a scapa de urmarirea penala din partea creditorilor si a organele abilitate, acesti administratori vand partile sociale sau actiunile firmelor datornice unor alte persoane care, in majoritatea cazurilor, sunt complici la frauda. Trebuie sa dovedim, sub aspect subiectiv, intentia de frauda a celui care cumpara (a cesionarului), insa nu se poate dovedi atat de usor, este foarte dificil", a sustinut procurorul Mihai Covalciuc, din cadrul Parchetului de pe linga Curtea de Apel Iasi.

Cei care preiau firmele cu datorii, adevarati kamikaze

In majoritatea cazurilor "teparul" vinde partile sociale si actiunile firmei la care este actionar unor persoane care mai au de trait doar cateva luni de zile, oferindu-le in schimb familiilor acestora cateva zeci de milioane de lei. Exista unii "miliardari de carton", care efectiv isi recruteaza astfel de clienti, denumiti "kamikaze" chiar din saloanele spitalelor, oferindu-le apoi numeroase atentii si bani. Dupa perfectarea vanzarii societatii si inregistrarea acesteia in registrul comertului, "teparii" se angajeaza sa aiba grija pe timp nelimitat de familia celui care l-a salvat de la necaz, preluandu-i o data cu firma si toate datoriile catre stat sau diferiti furnizori. "Sistemul este deosebit de eficient, insa nu se poate pierde din vedere faptul ca trebuie sa existe o minima evidenta contabila din care sa reiasa ca s-a procedat astfel. Pana la urma xintermediarula va iesi si el in evidenta, fiind supus cercetarii penale pentru complicitate la inselaciune", a apreciat procurorul Mihai Covalciuc.

Cateva exemple clasice

Cazuri in care unii patroni scapa de firmele lor datornice sunt cu sutele. Un astfel de exemplu este cel al ieseanului Razvan Dascalu (29 de ani), patronul firmei Millenium, cercetat de anchetatorii ieseni in cursul anului 1999 pentru inselaciune, bancruta frauduloasa si evaziune fiscala. La inceput, el a fost acuzat ca a comercializat benzina de peste 1,15 miliarde lei, fara a avea documentele legale de provenienta, dupa care a sustras actele contabile de la Millenium Oil in vederea diminuarii activelor societatii. Pentru a scapa de urmarirea penala, Dascalu a cedat actiunile de la Millenium Iasi moldovencei Evghenia Profirovna Ciubara, schimband in acelasi timp numele societatii in Interpublic SRL si sediul social al firmei in judetul Suceava. Un exemplu mai recent il constituie cel al "teparului" Gelu Velici, care a actionat din umbra la adapostul oferit de firma Lin-Tim din localitatea Draganesti, judetul Olt, firma administrata de sotia sa, Petruta. Olteanul a actionat prin intermediul a trei societati - Danymex Com International Bucuresti, Galaxy SRL Pitesti, si Lin-Tim SRL Olt. Sistemul folosit se numeste "suveica" si permite derularea unor afaceri murdare prin intermediul unor firme reale sau firme fantoma, pentru a i se pierde urma adevaratului "tepar". Obtinand increderea partenerilor sai de afaceri, Gelu Velici supranumit "escrocul escrocilor" a reusit, in aproximativ doi ani de zile, sa falimenteze Cerealcom Iasi. Prin intermediul celor trei societati, olteanul a achizitionat, fara nici un fel de acte sau facturi fiscale, peste 10.000 de tone de grau, in valoare de cateva miliarde lei, reusind practic sa puna pe butuci firma ieseana, cu complicitatea fostei conduceri.

Judecatorul sindic are un rol esential

Un rol major in descoperirea acestor vanzari ilegale de actiuni ale firmelor cu mari datorii si aflate in vizorul autoritatilor, il au judecatorii sindici. Acestia sunt cei care isi dau avizul final al inregistrarii unei societati in registrul comertului. De asemenea, tot judecatorul sindic este acela care executa verificarea actelor aditionale intocmite intre parti la predarea-primirea unei firme. Modalitatea ilegala de preluare a unor firme cu mari datorii de catre persoane aflate "cu un picior in groapa", mai poate fi cautata si in modul de intocmire a actelor si documentelor la Camera de Comert si Industrie, acolo unde se inregistreaza orice schimbare de domiciliu a unei firme si a statutului acesteia. O mai buna conlucrare intre judecatorul sindic, CCI si anchetatori, ar putea sa duca la o descurajare a "teparilor" si la eradicarea acestui fenomen extrem de periculos, care alimenteaza din plin economia subterana.
Nicu SAMSON
Distribuie:  
Incarc...

Realitatea.net

Din aceeasi categorie

Site-ul bzi.ro nu raspunde pentru opiniile postate in rubrica de comentarii, responsabilitatea formularii acestora revine integral autorului comentariului.

Mica publicitate

© 2017 - BZI.ro - Toate drepturile rezervate
Page time :0.1721 (s) | 22 queries | Mysql time :0.017986 (s)

loading...