Actualitate

Iata milionarii de carton ai Iasului! Retea impresionanta de evaziune fiscala, creata in jurul unor afaceristi necunoscuti. Prejudiciul este urias

Publicat: 22 ian. 2019

@ O retea impresionanta de firme fantoma, specializate pe evaziune fiscala, a fost creata in jurul unor indivizi necunoscuti in mediul afacerilor @ In numai cativa ani de zile, acestia au creat prejudicii de cateva milioane de euro prin intermediul societatilor infiintate pe numele unor persoane care acum nu pot fi gasite la domiciliu @ Toata aceasta hotie din bugetul public a fost posibila prin indiferenta Fiscului, care a inchis ochii vreme indelungata la activitatile financiare suspecte

Firmele create exclusiv pentru a scurge bani din vistieria statului prin evaziune fiscala incep sa iasa la suprafata una dupa alta. Una dintre societatile create de clanurile tiganesti din Iasi, pentru a prejudicia bugetul public prin rambursari ilegale de TVA, a intrat abia dupa multi ani de activitati ilegale in atentia autoritatilor fiscale, asta dupa ce au fost create prejudicii irecuperabile pentru statul roman.

Este vorba despre SC Otel Industry SRL Iasi, companie creata de clanul tiganesc Stanescu, din Grajduri, si care a fost bagata pe data de 21.01.2019 in procedura insolventei, din cauza datoriilor uriase pe care le inregistreaza catre institutiile statului. Firma infiintata in anul 2013 in localitatea Grajduri, avandu-l ca administrator pe Costel Stanescu, a tras un tun bugetului statului roman in valoare de aproape 2 milioane de euro, aceasta fiind si singura cifra de afaceri raportata catre Registrul Comertului pentru anul 2014 de catre reprezentantii societatii.

Citeste si: Perchezitii la Iasi intr-un dosar de evaziune fiscala! Prejudiciul este de peste 2.000.000 de lei

Concret, este vorba despre o suma de 7.506.973 lei, care reprezinta atat cheltuielile, cat si veniturile companiei in anul 2014, aceasta fiind practic singura activitate a societatii care a figurat tot timpul cu zero angajati. Avand in vedere faptul ca societatea figureaza cu un capital social de doar 3 mii de lei, statul roman va avea automat un prejudiciu de aproape 2 milioane de euro din cauza acestei companii.

Costel Stanescu a fost trimis in judecata alaturi de alte trei persoane pentru evaziune fiscala. Acesta, alaturi de Brindusa Stanescu si Cristinel Stanescu, a eliberat mai multe facturi fara acoperire, prejudiciind astfel statul roman cu aproape un milion de euro.

Citeste si: Finantele au intrat peste mafia usturoiului din Iasi! Firme paravan, prinse cu evaziune fiscala. Un afacerist controversat este dat in judecata pentru fapte penale

Prejudicii enorme aduse bugetului statului de tiganii din Grajduri

Faptele celor trei, potrivit anchetatorilor, dateaza din perioada 2010-2012. "In documentul respectiv au fost mentionate operatiuni comerciale nereale cu diversi furnizori, prin aceasta creându-se aparenta unor operatiuni comerciale care în fapt nu au existat, ceea ce a determinat prejudicierea bugetului de stat cu suma de 4.468.097,03 lei, din care TVA în suma de 2.680.529,51 lei si impozit pe profit în suma de 1.787.567,52 lei. În perioada 29.03.2011 – 26.01.2012, inculpata Stanescu Brîndusa, în aceeasi calitate, a disimulat adevarata natura a circulatiei sumei de 5.286.993 lei, aferenta unui numar de 74 de operatiuni de retragere de numerar din contul firmei pe care o administra", se precizeaza în rechizitoriul întocmit de procurorii DNA.  

De altfel, recent, Directia Generala a Finantelor Publice (DGRFP) Iasi a finalizat mai multe controale privind activitatea societatilor detinute de tiganii din comuna Grajduri.

Este si cazul societatii Continental Smart SRL. In urma inspectiei fiscale, s-a constatat un prejudiciu de 800.000 de lei, aproape 200.000 de euro, sumele suplimentare provenind din neplata TVA si a impozitului pe profit. Societatea administrata de catre Ionut Stanescu are activitate "comert cu ridicata". Anul trecut, cifra de afaceri a societatii a fost de 1,2 milioane de lei, profit de 352.840 de lei. In cazul in care aceste sume nu vor fi recuperate, dosarul va ajunge la procurorii de la parchetul de pe langa Tribunalul Iasi.

Citeste si: Clanul Stanescu, prins din nou cu evaziune fiscala

Anul trecut, in ceea ce priveste activitatea de inspectie fiscala, la nivel de regiune au fost inregistrate 6.274 de controale. S-a stabilit o suma de 812 milioane de lei, insemnand valoarea obligatiilor suplimentare observate de inspectorii fiscali. Cele mai multe nereguli se regasesc la capitolul TVA, unde a fost identificata suma de 480 milioane de lei.

Pe locul doi se afla impozitul pe profit sau venit – 279 milioane de lei, impozitul pe dividende – 7,96 milioane de lei si altele. Domeniile cu risc ridicat la evaziune fiscala sunt constructiile si materialele de constructii – 156 milioane de lei, producere si comercializare marfuri agroalimentare – 63 milioane de lei, exploatare lemn  – 30 milioane de lei, transporturi – 20 milioane de lei, producerea si comercializarea produselor energetice – 2,7 milioane de lei.



loading...

Comentarii
  • Și cum a înfințat acești țigani excroci firme dacâ nu cu ajutorul altor excroci funcționari la stat cu spagâ mâricicâ luatâ ,și dacâ statul ar fi mai ferm nu sar întîmpla zi de zi acelaș gen de excrocheri cu țepi date statului —

  • Subsemnatu FLOREA DANIEL BOGDAN NOTAR PUBLIC va astept la mine la birou sa va infiintez asa societati bune di conbinatii
    DECAT eu FLOREA BOGDAN DANIEL NOTARU POT FACE asa firmi pentru orici conbinatii la Valea Lupului sau unde vreti voi…..
    #NOTARFLOREABOGDAN nu am dat di multi ani #IMPOZIT MILIARDI si #REZIST #EVAZIUNEFISCALA
    Inpozitu îi pentru fraiiri
    La munca fraiilor ….

Adauga un comentariu
Anunturi bzi.ro Adauga anunt gratuit