Amanunte soc din dosarul jafului de un milion de dolari

• Autorii jafului de 1 milion de dolari, produs prin intermediul sucursalei iesene a CEC Bank, au dat dovada de stangacie in ceea ce priveste scoaterea banilor lichizi din conturi • Chiar daca au reusit sa fure banii din conturile a doua firme profitabile din Italia si din SUA, membrii retelei s-au impiedicat de intrebarile "stupide" ale angajatilor de la banca • Lucratorii bancari au observat unele neclaritati in contractele prezentate • Cand au pus intrebari suplimentare, si-au dat seama ca la mijloc este vorba de un furt • Inainte de a fi prinsi de procurori, membrii retelei au reusit sa sustraga 400 mii euro

Cei trei barbati implicati in jaful de 1 milion de dolari au vanat timp de cateva luni firmele de la care au furat banii. Din modul de operare al acestora, par sa nu fie niste profesionisti. Si-au facut planurile ca vor scoate aproximativ 1,5 milione euro din conturile celor doua societati, dar s-au izbit de vigilenta angajatilor de la sucursala ieseana a CEC Bank. Acestia din urma au observat ca este ceva in neregula cu actele depuse in momentul in care au incercat sa scoata banii din conturi. In contractele de vanzare-cumparare prezentate la CEC Bank, erau greseli vizibile, elementare. Acestea le-au dat de inteles angajatilor bancii ca este ceva in neregula.

Ieri, reporterii cotidianului BUNA ZIUA IASI au intrat in posesia motivarii instantei de judecata cu privire la arestarea preventiva a lui Valeriu Gaichuk, Konstantin Ossipov si a lui Vitalie Matei. In motivare, magistratii prezinta detalii despre modul de operare si aduc argumente pentru inchiderea celor trei.

Prima tranzactie le-a reusit

Tranzactiile financiare se desfasurau prin intermediul firmei Romuluc SRL, deschisa in aprilie 2011, la Iasi, pe numele lui Konstantin Ossipov, cetatean israelian, nascut in Rusia. Dupa infiintarea acestei firme, cei trei membri ai retelei au deschis trei conturi in lei, dolari si euro la CEC Bank. De asemenea, au cerut si aprobare pentru a efectua transferuri bancare prin internet. Astfel, in prima faza, erau efectuate transferuri neautorizate din conturile firmelor victima, dupa care, prin internet banking, mutau banii de la CEC Bank in alte conturi, din Letonia, Elvetia si Cipru. Este vorba de doua tranzactii frauduloase efectuate de cei doi: una din conturile firmei de asigurari Fondiaria SAI Spa. Di Torino din Italia, iar alta din conturile firmei Society of Corp Compliance Ethics din SUA. De la prima societate a fost efectuat un transfer ilegal pe 29 noiembrie 2011, la mijloc fiind suma de 400 mii euro. Numai ca lucratorii de la Banca Instituto Intensa San Paolo SPA au trimis o sesizare la CEC Bank Iasi prin care au cerut ca suma sa fie returnata, intrucat e vorba de o greseala la mijloc. "Functionarul bancar care efectua operatiunile bancare il informeaza pe Vitalia Matei cu privire la primirea de catre CEC Bank a cererii de returnare a sumei de 400 mii euro de catre Banca Instituto Intensa San Paolo SPA. Inculpatul Vitalie Matei comunica aceste aspecte inculpatilor Ossipov Konstantin in prezenta lui Valeriu Gaichuk si primeste dispozitie de la inculpatul Ossipov Konstantin sa accepte si sa dispuna returnarea sumei de 400 mii euro", au precizat anchetatorii.

La a doua tranzactie au fost prinsi

Pentru ca aceasta tranzactie nu le-a mers pana la capat, au incercat sa fure bani de la firma Society of Corp Compliance Ethics din SUA, care se ocupa cu organizarea de seminarii privind etica unor angajati ai unor firme americane. Pentru a scoate banii de la aceasta, a prezentat la banca un contract de vanzare-cumparare prin care firma din SUA si cea de la Iasi, administrata de Ossipov, cumparau 10 la suta din actiunile lui Valeriu Gaichuk, pe care pretindea ca le are la postul de televiziune SC ITR Europe TV Channel Corp. "Conform contractului, plata actiunilor urma sa se efectueze in trei conturi bancare controlate de inculpatul Gaichuk Valeriu deschise la Bank of Cyprus din Bucuresti, in care trebuiau virati 60.000 USD, precum si conturile deschise la AS SMP Bank Riga Letonia si BSI Bank Zurich Elvetia. Inculpatul Matei Vitalie s-a intors la CEC Bank, a depus inscrisurile primite si a cerut functionarului bancar efectuarea acestor tranzactii financiare. Acest lucru a fost refuzat deoarece contractul era redactat in limba engleza, iar din cuprinsul acestuia rezultau erori privind moneda in care trebuia sa aiba loc viramnetele, fiind stipulate la pretul tranzactiei atat moneda Euro, cat si USD si nu erau individualizare nici cuantumurile transferurilor de bani in fiecare dintre cele trei conturi bancare", au precizat judecatorii in motivarea arestarii preventive. Prin aceste manevre se tranzactiona in mod ilegal suma de 933 mii dolari.

Nu a putut explica prezenta banilor in cont

Dupa cateva zile de la prima incercare, au modificat datele gresite si s-au prezentat din nou la banca cu acele contractele. De data aceasta au ajuns chiar la conducerea unitatii bancare, intrucat erau nemultumiti ca le sunt refuzate transferurile. "Inculatul Ossipov Konstantin nu a putut oferi o explicatie credibila nici pentru faptul ca in contul societatii sale nu a fost transferata suma de 400 mii euro dintr-un cont din Italia, desi a precizat ca pe parcursul activitatii sale de om de afaceri cu activitate internationala nu s-a mai intamplat asa ceva nici din eroare. De asemenea, nu au putut explica inculpatii de ce i-au fost transmise pe email inculpatului Valeriu Gaichuk toate extrasele de cont ale SC Rumoluc SRL, inclusiv cel privind suma de 400 mii euro, desi, aparent, el era interesat doar de suma rezultata din vanzarea actiunilor pe care le detinea la IRT Europe Channel. Toate aceste inadvertente denota faptul ca probele existente in cauza justifica banuiala rezonabila ca inculpatii fac parte dintr-un grup infractional organizat, in care au rolul de a asigura transferul fraudulos de bani", au explicat judecatorii.